EU acusa a Julión y a Rafa Márquez de lavar dinero del narco

El gobierno de Estados Unidos acusa a Julión Álvarez y a Rafael Márquez por presuntamente lavar dinero del narco Raúl Flores Hernández.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó al jugador Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez en la lista de prestanombres del narcotráfico de México.

Esta acusación es un procedimiento civil, y no penal, según detalló Milenio.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) incluyó a Rafa Márquez en la lista de los testaferros o prestanombres del narco, para lo cual señala a nueve empresas del capitán de la Selección Mexicana.

Además en anuncio el gobierno de Estados Unidos incluye en esta lista Julión Álvarez y tres de su empresas.

Otros 20 prestanombres denunciados por el Departamento del Tesoro aparecen en la lista y la mayoría son del estado de Jalisco.

La PGR y la Unidad de inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México recibieron el informe de estas acusaciones, según afirman funcionarios del Tesoro de Estados Unidos.

El incidente desató escándalo a nivel nacional.

Rafa Márquez sería propietario de empresas que antes controlaba el narcotraficante Raúl Flores Hernández y sus hijos, de acuerdo al Departamento del Tesoro.

Aparecer en la lista tiene como efectos:

-Inmediata cancelación de la visa.

-Congelamiento de bienes y cuentas en Estados Unidos.

-Prohibición de empresas estadounidenses de hacer negocios con ellos.

Esta lista nación gracias al Kingpin Act en 1999, aprobado por el Congreso y firmado por el presidente Bill Clinton, que da poder a las autoridades hacendarias de sancionar países.